Риски криптообменников
Вместе с ростом популярности криптовалют участились и случаи мошенничества в этой сфере. Внимание мошенников привлекают криптообменники, как место концентрации криптовалюты.

Криптообменник - сервис с помощью которого пользователи могут обменять традиционные деньги на криптовалюту и обратно, а также обменивать криптовалюты между собой.

Существуют классические и P2P обменники.

Классический обменник - обменный сервис, который взимает плату за свои услуги в виде комиссии.

P2P обменник - обмен криптовалют напрямую между пользователями.

Ниже описаны 5 популярных мошеннических схем с криптообменниками.

Невнимательность к запятым
Схема рассчитана на P2P обменники. Мошенник обещает прислать вам деньги первым, но, например вместо $1007 переводит вам $1,007. Расчет на то, что вы будете невнимательны, и приняв запятую за точку, отправите со своей стороны перевод в полном объеме.
Ложные обменники
Злоумышленники создаю сайт имитирующий обменник, чаще всего состоящией всего из пары страниц. Пользователей завлекают неправдоподобно выгодным курсом.
Фишинг
Мошенники создают сайт полностью имитирующий известный обменник и рекламируют его через поисковики, тематические группы и сайты и тд. Создатели часто общаются с жертвами от лица тех поддержки.
Подмена адресов
Схема используется для P2P обменников. Взламываются учетные данные пользователя обменника, и размещаются ложные адреса для приема криптовалюты или ложный контакт telegram. Обычно пользователь не сразу замечает, что адреса были подменены.
Отмыв денег
Вам выплачивают оговоренную сумму полностью, скажем 100 000 руб. через электронную платежную систему. Но высылают её по 500 руб., 600 руб., 1500 руб. Как правило, таким образом пытаются "отмыть" деньги от торговли наркотиками. Обычно платежные системы считают такие операции подозрительными и блокируют счет.
Доверяйте только проверенным сервисам. Обменивайте криптовалюту надежно в швейцарском криптосервисе Aximetria.