Риски
крипто-
обменников
Вместе с ростом популярности криптовалют участились и случаи мошенничества в этой сфере. Внимание мошенников привлекают криптообменники, как место концентрации криптовалюты.
Криптообменник
- сервис с помощью которого пользователи могут обменять традиционные деньги на криптовалюту и обратно, а также обменивать криптовалюты между собой.

Существуют классические и P2P обменники.
- обменный сервис, который взимает плату за свои услуги в виде комиссии.
Классический обменник
- обмен криптовалют напрямую между пользователями.
P2P обменник
Ниже описаны
5 популярных мошеннических схем
с криптообменниками.
Схема рассчитана на P2P обменники. Мошенник обещает прислать вам деньги первым, но, например вместо $1007 переводит вам $1,007. Расчет на то, что вы будете невнимательны, и приняв запятую за точку, отправите со своей стороны перевод в полном объеме.
1
Невнимательность
к запятым

Злоумышленники создают сайт имитирующий обменник, чаще всего состоящий всего из пары страниц. Пользователей завлекают неправдоподобно выгодным курсом.
2
Ложные
обменники

Мошенники создают сайт полностью имитирующий известный обменник и рекламируют его через поисковики, тематические группы и сайты и тд. Создатели часто общаются с жертвами от лица тех поддержки.
3
Фишинг
Схема используется для P2P обменников. Взламываются учетные данные пользователя обменника, и размещаются ложные адреса для приема криптовалюты или ложный контакт telegram. Обычно пользователь не сразу замечает, что адреса были подменены.


4
Подмена
адресов

Вам выплачивают оговоренную сумму полностью, скажем 100 000 руб. через электронную платежную систему. Но высылают её по частям: 500 руб., 600 руб., 1500 руб. и тд. Как правило, таким образом пытаются "отмыть" деньги от торговли наркотиками. Обычно платежные системы считают такие операции подозрительными и блокируют счет.

5
Отмыв
денег

Доверяйте только проверенным сервисам.
Aximetria - лицензированный швейцарский криптосервис.